Arhivă : Știri din actualitate Înapoi
Autoritățile au modificat din nou Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor
Autoritățile
au modificat din nou Legea pentru prevenirea și combaterea spălării
banilor și finanțării terorismului.
Până
acum, regiile autonome și firmele deținute majoritar de stat erau
exceptate din categoria persoanelor juridice care trebuie să depună,
la înmatriculare sau în cazul modificărilor, o declarație privind
beneficiarul
real.
Ce
schimbări au survenit ne-a spus
reprezentanta Camerei de Comerț și Industrie Brașov, Alina
Groșanu:
“Prin
prevederile OUG 123, publicată în Monitorul Oficial 906 din 14
septembrie 2022, acestea nu mai sunt exceptate. Camera de Comerț și
Industrie Brașov, prin prisma faptului că prestează serviciul de
«înființări și modificări
persoane juridice», care se
înregistrează în Registrul Comerțului, vă
aduce la cunoștință că această
procedură include și depunerea declarației privind beneficiarul
real pentru aceste autorități”.
În
termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanțe de urgență, regiile autonome, companiile și societățile
înmatriculate anterior intrării în vigoare a acesteia, depun o
declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice.